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全球视野下国际反洗钱法律制度的构建与演进

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球化浪潮的推动下，世界各国的经济联系日益紧密，金融市场的融合程度不断加深。这种经济一体化的趋势为全球经济的发展带来了前所未有的机遇，但同时也为洗钱犯罪的滋生和蔓延提供了温床。洗钱，这一将非法所得合法化的犯罪行为，如同隐匿在金融体系中的毒瘤，正以愈发隐蔽和复杂的方式侵蚀着国际金融秩序，对全球金融稳定和经济安全构成了严重威胁。

从全球范围来看，洗钱犯罪呈现出愈演愈烈的态势。根据国际货币基金组织（IMF）的相关研究报告，全球每年洗钱的规模大约占全球国内生产总值（GDP）的2%-5%，这意味着每年有数千亿美元的非法资