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公司督办工作制度

一、总则

（一）目的与依据

为进一步提升公司决策执行力，确保各项重点工作、重要部署及领导交办事项得到及时、有效地落实，规范督办工作流程，明确工作职责，提高工作效率与质量，保障公司战略目标与年度经营计划的顺利实现，特制定本制度。

（二）定义与适用范围

本制度所称督办工作，是指公司指定的督办机构或人员，依据国家相关法律法规、公司章程及各项管理制度，对公司决策部署、重要会议决议、领导批示、重点项目进展、跨部门协作事项等进行督促、检查、协调、反馈和评估的管理活动。

本制度适用于公司各部门、各层级以及全体员工在职责范围内涉及的需督办事项。

（三）基本原则

1.围绕中心、服务大局：督办工作应紧密围绕公司发展战略、年度重点工作及阶段性核心任务展开。

2.实事求是、注重实效：以事实为依据，以结果为导向，确保督办事项落到实处，取得实效。

3.分级负责、归口办理：按照职责分工，明确主办单位（或主办人）、协办单位（或协办人），层层压实责任。

4.规范高效、及时准确：建立规范的督办流程，确保信息传递及时、准确，督办过程高效、有序。

5.客观公正、强化问责：督办过程与结果评估应客观公正，对未按要求完成的事项，需查明原因，必要时进行问责。

二、组织机构与职责

（一）督办工作领导机构

公司总经理办公会（或相应决策机构）是督办工作的最高领导机构，负责审议公司重大督办事项，研究解决督办工作中的重大问题，审定督办工作的考核结果。

（二）督办工作常设机构

公司办公室（或指定某一职能部门，如企管部、运营部等，以下统称“督办部门”）是督办工作的常设机构，在公司分管领导的直接领导下，具体负责督办工作的组织、协调、实施与考核。其主要职责包括：

1.负责本制度的制定、修订、解释与宣贯；

2.负责督办事项的收集、整理、立项、分解与下达；

3.负责督办过程的跟踪、检查、协调与信息反馈；

4.负责督办事项的汇总、分析、评估与报告；

5.负责督办文件、资料的归档管理；

6.协助领导对督办工作中发现的问题进行调查与处理建议。

（三）相关部门职责

各部门是督办事项的具体承办单位，其主要负责人是本部门承办督办事项的第一责任人。各部门应指定专人（可兼职）负责本部门督办事项的接收、传达、组织实施、进度跟踪及信息反馈工作。其主要职责包括：

1.按时、按质、按量完成本部门承办的督办事项；

2.及时向督办部门反馈督办事项的进展情况、存在问题及处理建议；

3.配合督办部门的检查与协调工作；

4.负责本部门承办督办事项的资料整理与归档。

三、督办事项的确定与立项

（一）督办事项的来源

督办事项主要包括以下几个方面：

1.公司党委（党总支/党支部）会议、总经理办公会议、专题工作会议等重要会议决议、决定中需落实的事项；

2.公司战略规划、年度工作计划、季度/月度重点工作中明确的关键任务；

3.上级单位（如集团公司、控股公司等）交办的需落实的事项；

4.公司领导（尤其是主要领导）的重要批示、指示及交办的专项工作；

5.公司内部审计、专项检查、巡视巡察中发现问题的整改事项；

6.客户投诉、员工合理化建议中涉及公司层面需重点解决的突出问题；

7.其他经公司领导批准需要督办的重要事项。

（二）立项程序

1.收集与初审：督办部门定期或不定期收集各类督办事项来源，进行初步审核，筛选出符合督办条件的事项。

2.汇总与报批：督办部门将初审后的督办事项汇总，填写《督办事项立项审批表》，明确督办事项内容、主办单位、协办单位、责任人、起止时间、工作要求、预期目标等要素，按程序报请公司分管领导或总经理审批。

3.立项与编号：经批准立项的督办事项，由督办部门统一编号登记，正式纳入督办管理台账。对于未批准立项的，应向事项提出方说明原因。

四、督办的实施与推进

（一）任务下达

督办事项立项后，督办部门应及时向主办单位下达《督办通知单》，明确督办事项的各项要求。主办单位在接到通知后，应立即组织落实，并将具体实施方案和责任人（联系人）反馈至督办部门。

（二）过程跟踪

1.定期报告：主办单位应按照督办要求，定期（如每周、每半月或每月，具体周期根据事项紧急程度与复杂程度确定）向督办部门书面或通过信息化系统报送《督办事项进展情况报告》。对于重大或复杂事项，督办部门可要求主办单位随时报告进展。

2.日常催办：督办部门根据督办台账，对督办事项进行日常跟踪，通过电话、邮件、会议、实地走访等方式了解进展情况，对即将到期的事项进行预警提醒。

3.协调联动：对涉及多个部门、协调难度较大的督办事项，督办部门应及时组织召开协调会议，或提请公司领导出面协调，明确责任，解决问题，推动工作进展。

（三）信息反馈与通报

督办部门应及时将督办