资本市场反洗钱协同监测平台建设可行性研究.docx

PAGE

PAGE1

资本市场反洗钱协同监测平台建设可行性研究

引言

资本市场作为国家金融体系的核心枢纽，其健康稳定运行直接关系到宏观经济安全与社会财富分配的公平性。近年来，随着金融全球化进程的加速推进和数字技术的深度渗透，资本市场交易结构日益复杂化，跨境资金流动规模持续扩大，洗钱活动呈现出隐蔽性更强、链条更长、手法更趋智能化的新特征。传统以单一机构为主体的反洗钱监测模式已难以适应当前多维度、跨市场的风险挑战，导致大量可疑交易线索被碎片化处理，无法形成有效的风险预警闭环。在此背景下，构建一个覆盖全市场、贯通多主体的协同监测平台，已成为提升反洗钱工作效能的迫切需求。

反洗钱工作不仅是