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反洗钱、外汇知识宣传周宣传资料.pdfVIP

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  • 2026-02-03 发布于河北
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反洗钱、外汇知识宣传周宣传资料.pdf

    附件3：

    反洗钱、外汇学问宣扬周宣扬资料

    一、反洗钱学问

    (-)主动协作金融机构进行身识别

    1、开办业务时，请您带好身证件

    有效身证件是证明个人真实身的重要凭证。为避开

    他人盗用您的名义窃取您的财宝，或是盗用您的名义进行洗

    钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以其他任

    何方式与金融机构建立业务关系时：

    (1)出示有效身证件或身证明文件；

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