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信息技术外包与合作伙伴管理制度

引言：随着市场竞争日益激烈，企业对成本控制和效率提升的要求不断提高。信息技术外包作为一种灵活的资源配置方式，正逐渐成为企业战略布局的重要组成部分。为了规范信息技术外包活动，明确合作伙伴管理流程，确保外包服务的质量和安全，特制定本制度。本制度适用于公司所有涉及信息技术外包的业务场景，核心原则包括：风险可控、权责分明、协同高效、持续改进。通过建立健全的合作伙伴管理制度，旨在降低外包风险，提升服务效率，保障业务连续性，最终实现公司战略目标。

一、部门职责与目标

（一）职能定位：本制度责任部门作为公司信息技术外包管理的核心协调单位，负责外包供应商的筛选、评估、合同签订及日常监督。该部门与采购部、财务部、法务部等相关部门紧密协作，确保外包活动符合公司整体战略方向。在组织架构中，该部门直接向CFO汇报，重大决策需经CEO审批。与其他部门协作时，需建立明确的沟通机制，确保信息传递的及时性和准确性。

（二）核心目标：短期目标包括建立完善的外包供应商数据库，规范外包合同模板，提升外包项目交付效率。长期目标则聚焦于构建战略级合作伙伴关系，通过持续优化外包管理流程，降低综合成本，提升核心竞争力。这些目标与公司“降本增效、创新驱动”的战略高度契合，是实现可持续发展的关键环节。

二、组织架构与岗位设置

（一）内部结构：部门内部设立三级架构，包括总监、项目经理和专员。总监全面负责外包管理，项目经理负责具体项目实施，专员负责日常事务和流程维护。总监向CFO汇报，项目经理向总监汇报，专员向项目经理汇报。关键岗位职责边界明确，总监负责战略规划和重大决策，项目经理负责项目执行和团队管理，专员负责流程执行和数据统计。部门与其他部门通过定期会议和专项协调会进行沟通，确保协作顺畅。

（二）人员配置：部门人员编制标准为X人，包括总监1名、项目经理X名、专员X名。招聘需经过严格的背景调查和能力评估，确保人员素质符合岗位要求。晋升机制基于绩效考核，优秀员工有机会晋升为项目经理或总监。轮岗机制鼓励跨岗位学习，专员每年至少轮岗一次，项目经理每两年可申请轮岗，以提升团队整体能力。所有人员需接受定期培训，确保对外包管理政策和流程的充分理解。

三、工作流程与操作规范

（一）核心流程：外包项目实施需经过五个关键节点。首先，需求部门提交外包申请，经部门负责人初审后，提交财务部进行预算审核。预算审核通过后，法务部对供应商资质进行评估，评估合格后由部门负责人组织项目启动会。项目实施过程中需进行中期评审，评审内容包括进度、质量、成本等指标。项目完成后，需进行结项验收，验收合格后支付尾款。整个流程需确保每个节点有明确的记录和审批，避免责任不清。

（二）文档管理：所有外包相关文件需按统一规范进行管理。合同存档需采用加密存储，仅部门总监有权调阅。文件命名需遵循“项目名称-文件类型-日期”的格式，如“XX项目-合同-202X年X月X日”。会议纪要需在会后X小时内整理完毕，并存档至共享服务器。报告模板包括项目周报、月报和季报，需在规定时间内提交至相关部门。所有文档需定期备份，确保数据安全。

四、权限与决策机制

（一）授权范围：部门负责人拥有对外包项目的初步审批权，预算超过X万元的需经财务部审批。法务部对合同条款有最终解释权。紧急决策流程中，危机处理时可由临时小组直接执行，事后需向CEO汇报。授权范围明确，避免越权操作，确保决策的科学性和效率。

（二）会议制度：部门每周召开例会，讨论项目进展和问题。每季度召开战略会，评估外包策略的执行效果。例会由项目经理主持，战略会由总监主持。会议决议需形成书面记录，并明确责任人和完成时限。决议执行情况需在下次会议上进行跟踪，确保落实到位。所有会议记录存档备查，作为绩效考核的依据之一。

五、绩效评估与激励机制

（一）考核标准：部门绩效评估采用KPI体系，包括项目准时交付率、客户满意度、成本控制率等指标。项目经理的考核重点为项目质量和团队管理，专员的考核重点为流程执行和效率提升。评估周期为月度和季度，月度自评由专员执行，季度上级评估由总监负责。通过科学评估，确保绩效考核的客观性和公正性。

（二）奖惩措施：超额完成目标的项目团队可获得奖金或晋升机会，连续两次考核不合格的项目经理将被调岗或降级。违规处理方面，数据泄露需立即报告并启动内部调查，情节严重者将按公司规定进行处理。通过奖惩机制，激发团队积极性，提升整体绩效。

六、合规与风险管理

（一）法律法规遵守：外包活动需严格遵守行业合规和数据保护要求，所有供应商需通过资质审核。合同条款需包含合规承诺，确保业务合法合规。定期组织合规培训，提升团队法律意识，防范法律风险。

（二）风险应对：制定应急预案，包括供应商违约、数据泄露等场景。内部审计机制每季度进行一次，抽查流程合规性，确保制度执行到位。通过风险