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2026年公司治理决策程序协议

甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]

乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]

鉴于甲方和乙方共同组成[公司名称]，为规范公司治理结构，明确决策程序，提高决策效率，保障公司及股东权益，经双方友好协商，达成如下协议：

第一章总则

第一条目的

本协议旨在明确[公司名称]（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司决策程序，确保公司决策的科学性、民主性和透明性。

第二条适用范围

本协议适用于公司所有重大决策事项，包括但不限于公司战略规划、经营决策、投资决策、财务决策等。

第三条生效与终止

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如本协议到期前一个月内双方无异议，则自动续期一年。

第二章公司治理结构

第四条股东大会

1.公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成。

2.股东大会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事、监事；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（9）修改公司章程；

（10）公司章程规定的其他职权。

第五条董事会

1.董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。

2.董事会行使下列职权：

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（2）执行股东大会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制定公司增加或者减少注册资本的方案；

（7）决定公司内部管理机构的设置；

（8）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（9）制定公司的基本管理制度；

（10）公司章程规定的其他职权。

第六条监事会

1.监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。

2.监事会行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东大会；

（5）向股东大会提出提案；

（6）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）公司章程规定的其他职权。

第三章决策程序

第七条决策原则

1.公司决策应当遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。

2.公司决策应当充分考虑股东、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益。

3.公司决策应当符合国家法律法规和公司章程的规定。

第八条决策流程

1.提案：由董事会、监事会或者三分之一以上的股东提出。

2.审议：董事会、监事会或者股东大会对提案进行审议。

3.表决：股东大会对提案进行表决，表决结果应当达到法定比例。

4.执行：董事会或者经理根据股东大会的决议执行决策。

第四章附则

第九条争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。

第十条协议变更与解除

本协议的变更与解除，应当经双方协商一致，并书面签署。

第十一条协议生效

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

甲方代表（签字）：________________

乙方代表（签字）：________________

签订日期：________________