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2026年董事会董事会权力限制协议

甲方（以下简称“公司”）：

乙方（以下简称“董事会”）：

鉴于甲乙双方在2026年共同参与公司的经营管理，为明确董事会权力范围，规范董事会行为，维护公司及股东合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议。

一、董事会权力范围

1.1董事会依法行使公司章程赋予的职权，包括但不限于：

1.1.1决定公司经营方针、投资计划、年度财务预算方案、利润分配方案等重大事项；

1.1.2选举或者更换非由职工代表担任的董事、监事；

1.1.3决定公司内部管理机构的设置；

1.1.4决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

1.1.5制定公司的基本管理制度；

1.1.6公司章程规定的其他职权。

1.2董事会权力行使应当遵循以下原则：

1.2.1遵守国家法律法规和公司章程；

1.2.2维护公司及股东合法权益；

1.2.3维护公司稳定发展；

1.2.4充分听取股东意见，保障股东权益。

二、董事会权力限制

2.1董事会不得超越公司章程赋予的职权范围，不得干预公司经理及其下属的经营管理活动。

2.2董事会决策应当充分听取公司经理及其下属的意见，确保决策的科学性、合理性和可行性。

2.3董事会不得利用职权谋取个人或小团体利益，不得损害公司及股东合法权益。

2.4董事会决策应当公开透明，接受股东监督。

三、违约责任

3.1如乙方违反本协议，甲方有权要求乙方承担相应法律责任。

3.2如乙方违反本协议，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

四、协议生效及终止

4.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.2本协议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

4.3本协议期满后，如甲乙双方无异议，可续签本协议。

五、其他

5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5.2本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________