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股东会决议（股东股权有偿转让价格确认）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议（或定期股东会会议，按实际填写）

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。本次股权有偿转让相关方明细：转让方[转让方1姓名/名称]、[转让方2姓名/名称]……（以下统称“转让方”），受让方[受让方1姓名/名称]、[受让方2姓名/名称]……（以下统称“受让方”）；若为单一转让方/受让方可简化填写；若涉及国有股东，需明确标注国有股东名称及持股属性，明确国有股权有偿转让的特殊审批及定价备案情况。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（如有）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，缺席股东已书面确认（如有），对本次会议议题及后续决议无异议，自愿接受本次决议约束，同意本次股东股权有偿转让价格确认相关全部安排，认可本决议载明的全部说明事项及相关约定。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题（股东股权有偿转让价格确认）及相关备查材料（包括但不限于股权有偿转让协议草案、转让方持股证明、受让方主体证明、公司财务审计报告、股权转让资产评估报告（如有）、定价测算说明、可比交易案例资料、税务合规说明等），全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》（如有）、《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》（国家税务总局公告）等相关行政法规及本公司章程的规定，充分保障全体股东的知情权、参与权和表决权，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东（含缺席股东）、股权有偿转让各方均具有同等法律约束力。

会议背景：本公司系依法注册设立的有限责任公司（或股份有限公司），注册资本为人民币______元，总股本为______股，全体股东均已足额履行出资义务，股权归属清晰、无权属争议、无权利负担（无抵押、质押、冻结、查封等限制情形）。为优化公司股权结构、完善公司治理体系、整合产业资源、满足公司发展战略需求，转让方自愿将其合法持有的本公司部分/全部股权以有偿方式转让给受让方，双方就股权转让事宜初步达成一致，已完成定价测算、审计评估（如有）等前期工作，拟签订《股权有偿转让协议》。

鉴于股权有偿转让的核心核心是确定合理、公允的转让价格，转让价格不仅直接关系转让方、受让方的核心合法权益，还关乎公司资产安全、全体股东（含中小股东）权益保护，尤其涉及国有股权时，关乎国有资产保值增值、防止国有资产流失；同时，转让价格的合理性直接影响税务合规性，可能存在被税务机关核定股权转让收入的风险。为规范本次股权有偿转让行为，明确转让价格的确定依据、测算流程、公允性及相关合规要求，经全体股东提议，特召开本次股东会会议，专门审议并确认本次股东股权有偿转让价格相关全部事宜，形成本决议，作为本次股权有偿转让及后续过户登记、税务申报、协议签订等相关手续办理的核心法律依据，向全体股东、相关主管部门作出明确说明。

会议议题：1.审议并确认本次股权有偿转让的核心明细（转让方、受让方、转让标的、转让比例等）；2.审议并确认本次股权有偿转让价格的确定依据、测算流程及测算结果；3.审议并确认本次股权有偿转让价格的公允性、合理性，明确不存在损害各方权益及国有资产流失（如有）的情形；4.审议并说明本次股权有偿转让价格相关的税务合规事宜，明确避免税务核定风险的相关安排；5.审议并确认转让方