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股东会决议（股权转让及公司章程修订内容）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，线上会议需注明平台名称、房间号及参会方式）

会议性质：□定期股东会会议□临时股东会会议

召集人：____________________（董事会/执行董事/代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（董事长/执行董事/召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。

本次股权转让相关主体明细：

1.转让方：[转让方1姓名/名称]（身份证号/统一社会信用代码：____________________），系本公司合法股东，持有本公司______股股权，占公司总股本______%，已足额履行出资义务，无任何出资瑕疵；[转让方2姓名/名称]（身份证号/统一社会信用代码：____________________），系本公司合法股东，持有本公司______股股权，占公司总股本______%，已足额履行出资义务，无任何出资瑕疵；（按实际转让方数量依次列明）

2.受让方：[受让方1姓名/名称]（身份证号/统一社会信用代码：____________________），□本公司现有股东□非本公司股东，主体资格合法，无法律法规禁止担任公司股东的情形；[受让方2姓名/名称]（身份证号/统一社会信用代码：____________________），□本公司现有股东□非本公司股东，主体资格合法，无法律法规禁止担任公司股东的情形；（按实际受让方数量依次列明）

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%。参会股东均已出示合法有效的身份证明、持股证明，确认参会资格无误，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称），缺席原因：____________________（自愿放弃参会/无法联系/委托他人参会等）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%。若缺席股东委托他人代为参会，受托人已提交合法有效的授权委托书，代为行使表决权及相关权利，其表决行为视为缺席股东本人行为，后果由缺席股东承担；无委托的缺席股东，已书面确认（如有），自愿接受本次股东会决议约束，对本次会议议题、审议过程及决议内容无任何异议。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（书面送达/电子邮件/短信/公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、召集人、主持人、核心议题（专项审议股权转让事宜及公司章程修订相关内容）及备查材料（股权转让意向书、转让方持股证明、受让方主体资格证明、公司章程修订草案等），全体股东均已知悉会议相关事宜，无任何股东对通知程序、议题告知范围提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格、表决方式及议题范围，均严格遵循《公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律法规、部门规章，完全符合本公司章程的各项规定。会议充分保障全体股东（含缺席股东）的知情权、参与权、表决权、质询权，聚焦股权转让及公司章程修订双核心，审议过程公开、公平、公正，兼顾公司、全体股东、转让方及受让方的合法权益，会议形成的决议合法、有效，对公司、全体股东（含缺席股东）、转让方、受让方均具有同等法律约束力，可作为股权转让、公司章程修订及相关手续办理的核心法律依据。

会议背景：本公司系依法注册设立的______（有限责任公司/股份有限公司），注册资本为人民币______元，总股本为______股，股权结构清晰，经营状况正常，无重大经营风险、未决诉讼及仲裁纠纷，具备开展股权转让及公司章程修订相关事宜的基础条件。近期，转让方与受让方就股权转让事宜达成一致合意，拟签订《股权转让协议》，转让方将其持有的本公司部分/全部股权有偿/无偿转让给受让方。因股权转让将导致公司股权结构发生相应调整，进而涉及公司章程中股东名册、股权比例等相关条款的变更，根据《公司法》及本公司章程相关规定，股权转让及公司章程修订均属于股东会决议审议范围，需经股东会表决通过后方可实施。为规范推进相关工作，经召集人提议、全体股东同意，特召开本