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个人外汇自查报告及整改措施.docx

个人外汇自查报告及整改措施.docx

    个人外汇自查报告及整改措施

    第一章自查背景与目的

    1.1事件触发

    2024年3月18日，国家外汇管理局深圳市分局对我司（深圳市前海云链科技有限公司，统一社会信用代码A5FXXXXXX）开展“跨境资金流动异常抽查”。抽查发现：

    ①2023年度服务贸易项下8笔对外支付合计312.7万美元，未按《外汇管理条例》第十二条履行“真实合规审核”义务；

    ②2023年9月通过香港离岸账户（OSA）收取境外母公司150万美元预收货款，未在5个工作日内进行国际收支申报；

    ③2023年11月以“技术咨询费”名义向英属维京群岛（BVI）壳公司支付

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