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国企“三重一大”决策制度模版

第一章制度定位与适用范围

1.1制度定位

本制度是××集团有限公司（以下简称“集团”）党委、董事会、经理层在“三重一大”事项上必须共同遵守的刚性规则，是集团治理体系的核心组成部分，与《公司章程》《党委议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》并行适用，冲突时以本制度为准。

1.2适用范围

1.2.1组织范围：集团总部、全资及控股子公司、分公司、事业部、研究院、项目公司、SPV公司；境外分支机构参照执行。

1.2.2人员范围：党委书记、董事长、总经理、领导班子成员、专职外部董事、职工董事、监事会主席、纪委书记、总法律顾问、首席合规官、部门负责人、项目经理、财务负责人、风控负责人、招标采购负责人、董事会秘书。

1.2.3事项范围：凡属“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”四类事项，无论金额大小、是否已列入年度预算，均纳入本制度管理。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

（1）制订或调整集团中长期发展战略、五年规划、三年滚动计划；

（2）制订或调整集团年度经营目标、年度投资计划、年度融资计划；

（3）制订或调整集团主业目录、非主业投资负面清单；

（4）制订或调整集团重大会计政策、重大会计估计变更；

（5）制订或调整集团工资总额管理办法、股权激励方案、企业年金方案；

（6）集团及所属企业合并、分立、解散、破