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XX水利水电工程有限公司

董事会授权管理制度

第一条为提高公司的工作效率，有效控制经营风险，促进公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据中华人民共和国公司法、国资监管部门有关文件、公司章程和董事会议事规则的规定，制定本制度。

第二条本制度所称授权是指公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予公司董事长、总经理等被授权人。被授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国家对国有企业三重一大管理制度的要求。

第三条市城建集团根据市国资委的授权行出资人职责，有权对公司重大事项作出决定。凡属公司股东权利的，未经市国资委或公司章