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国际贸易合同欺诈防控2025年通用

一、合同主体审查

1.1对外方企业的资信调查

通过国际商会（ICC）、各国商会、行业协会等官方渠道查询对方企业的注册信息、信用评级、历史交易记录等；

了解对方企业的经营状况、市场声誉、财务状况、管理水平等；

获取对方企业的银行信用报告、商业信誉评级报告等。

1.2对外方企业法人的身份核实

核实法人身份证、护照等个人身份证明文件；

查验企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件；

了解法人背景、从业经历、社会关系等。

二、合同条款审查

2.1合同内容的完整性

确保合同包含商品名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、运输方