浙矿股份重组的最新消息.docxVIP

浙矿股份重组的最新消息

截至2026年2月13日，浙矿股份（300837.SZ）重组事宜已进入关键推进阶段，核心围绕控股子公司收购海外矿产资源、同步对其子公司增资展开，旨在实现“装备制造+资源运营”双轮驱动的战略转型，相关细节已通过公司官方公告及行业研报逐步披露，以下为重组最新进展及全面解读。

一、重组核心概况（截至2026年2月）

本次浙矿股份重组并非传统意义上的企业合并或资产置换，而是聚焦产业链上下游整合，通过“收购海外矿产资产+对子公司增资”的组合方式，完善公司产业布局，增强核心竞争力。重组核心主体为浙矿股份控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”），核心交易标的为哈萨克斯坦境内的铅银矿资产，整体交易规模及配套动作已通过公司董事会审议通过，进入后续落地推进环节。

二、重组最新进展详情

（一）董事会审议通过核心重组议案

2026年1月5日，浙矿股份发布《第五届董事会第五次会议决议公告》，明确披露了两项与重组相关的核心议案，均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。具体议案内容如下：

1.审议通过《关于签订附生效条件的收购协议的议案》：同意海南长兴收购Tau-KenSamrukNationalMiningCompanyJSC（哈萨克斯坦国家矿业公司，以下简称“TKS公司”）持有的JointventureAlaigyrLLP（以下简称“Alaigyr公司”）100%股权，同时收购TKS公司持有的Alaigyr公司股东借款。公司董事会已授权董事长或其授权人员签署相关合同及补充协议，为收购事宜的推进奠定基础。

2.审议通过《关于对控股子公司增资的议案》：为支撑海南长兴开展后续矿产资源相关业务，增强其资本实力，同意对海南长兴增加注册资本40,000万元，其中浙矿股份认缴出资20,400万元，其他少数股东同比例增资。增资完成后，海南长兴注册资本将变更为45,000万元，各股东持股比例保持不变，仍为浙矿股份控股子公司，此举将为重组后的矿产运营业务提供充足资金保障。

（二）收购标的资产核心信息明确

本次重组的核心标的Alaigyr公司，其核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿，该资产资源禀赋优异、合规性良好，具体亮点如下：

1.资源储量丰富：依据JORC标准，该铅银矿铅金属储量达139.2万吨，银金属储量633吨，同时附带两宗探矿权，潜在铜、锌、铅资源量可观，具备长期开发价值；

2.基础设施完善：矿区现有基础设施配套齐全，具备快速复产条件，预计2027年可实现正式投产；

3.合规风险较低：标的资产原属哈萨克斯坦国有矿业公司，相关法律手续完备，政治及合规风险可控，且收购金额与浙矿股份现有体量相匹配，体现了公司稳健的投资风格。

据悉，本次收购总金额约为4.06亿元，交易完成后，Alaigyr公司将成为海南长兴全资子公司，纳入浙矿股份合并报表范围，公司将正式切入矿产资源开发领域。

（三）后续推进计划及时间节点

目前，本次重组已完成董事会审议关键环节，后续核心推进事项包括：一是完善收购协议细节，办理Alaigyr公司股权过户及相关资产交接手续；二是落实海南长兴增资资金，资金来源包括浙矿股份自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等，不存在损害公司及中小股东利益的情形；三是推进标的矿山复产前期筹备工作，组建专业运营团队，对接当地监管部门完成复产审批；四是根据监管要求，及时披露重组后续进展，确保信息公开透明。

三、重组背景及战略意义

（一）重组背景

1.公司自身发展需求：浙矿股份主营业务为中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、生产和销售，以及矿山运营管理服务，近年来受国内砂石骨料需求承压影响，主业业绩出现短期波动。2025年1-9月，公司实现营业收入4.69亿元，同比减少9.90%；归母净利润5187.75万元，同比减少42.62%，亟需拓展新的业绩增长点。

2.行业发展趋势驱动：当前国内矿山机械行业迎来结构性拐点，2026年市场规模有望突破1100亿元，下游需求结构向新能源金属矿产倾斜，锂、钴、镍等新能源矿产开采需求爆发式增长，同时行业寡头化趋势加剧，资源加速向具备全产业链整合能力的头部企业聚集。浙矿股份通过收购海外铅银矿，可实现“装备制造+资源开发”的协同，契合行业“大型化、电动化、智能化”的发展方向，同时抓住海外矿产开发机遇，拓展海外市场份额。

（二）战略意义

1.完善产业链布局：本次收购实现了公司从“矿山设备供应商”向“设备+资源”双轮驱动的转型，标的铅银矿属于公司下游产业，可与现有矿山机械业务形成协同，一方面为公司设备产品提供稳定的应用场景，另一方面通过矿产开发获得持续的现金流，对冲主业周