案件移送审查处理流程.docxVIP

案件移送审查处理流程

案件移送审查处理是衔接案件侦查/调查与后续司法审理、行政处置的关键环节，核心是确保案件材料完整、程序合法，精准移交至有管辖权的机关或部门开展审查工作。本流程结合《中华人民共和国刑事诉讼法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等法律法规，涵盖刑事、行政及内部案件的移送审查全环节，明确各步骤操作要求与责任边界。

一、移送审查前置准备

（一）案件初步核查与定性

案件承办部门（侦查机关、行政执法机关、单位内部风控/合规部门等）完成初步调查或侦查后，需对案件进行定性核查：明确案件是否涉嫌违法犯罪、属于民事纠纷还是行政违法，区分刑事案件、行政案件及内部违规案件，为确定移送对象、适用流程奠定基础。核查过程中需梳理案件核心事实，确认是否具备移送审查的基本条件。

（二）材料整理与规范归档

承办部门需全面整理案件相关材料，确保材料真实、完整、规范，形成完整的案件卷宗，主要包括以下内容：

案件移送审批表，载明移送部门、移送日期、案件名称、涉案主体、案件简要事实及移送理由；

案件调查报告/侦查终结报告，详细说明案件调查经过、核实的事实、证据清单及初步处理意见；

证据材料，包括书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、询问/讯问笔录、鉴定意见、勘验笔录等，需注明证据来源、收集时间及合法性说明；

涉案主体相关信息，包括自然人身份信息、法人/其他组织注册信息、涉案人员关联关系材料；

其