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董事会决策事项及经理层经营权限清单

一、重大战略规划类

1.落实国家及省、市进展战略的重大举措。

2.企业进展战略规划、中长期进展规划、专项进展规划

和生产经营方针。

3.企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

4.企业重大战略合作方案。

二、重大体制机制类

5.企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担

保、借款等基本管理制度。

6.董事会及关于专门委员会议事规则。

7.企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等关于事

项，企业分支机构的设立和撤销。

8.企业及其下级企业合并、分立、变更公司形式、解散

的方案。

9.一级子企业重大事项决策程序。

三、重大经营管理类

10.企业年度经营方案、年度经营目标和投融资方案及方

案。

11.企业年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案，

年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。

12.企业年度审计方案和重要审计报告。

13.企业利润分配方案和弥补亏损方案。

14.企业变更注册资本的方案。

15.企业年度工资总额预算方案，所属企业领导人员薪酬