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公司董事会授权管理制度（试行）

第一条为提高公司（以下简称集团公司）的工作效率，有效监控经营风，

促进集团公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权

的具体程序，依据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委

员会（以下简称国资委）《董事会试点中心企业董事会规范运作暂行方法》、

《集团公司章程》和《董事会议事规则》的规定,制定本制度。

第二条本制度所称授权是指集团公司董事会在一定条件和范围内，将

集团公司章程赐予其职权中的部分事项确定权授予集团公司董事长、总经

理等被授权人。被授权人依据授权实施决策应符合集团公司既定的决策程

序和国家对国有企业三重一大管理制度的要求。

第三条国资委依据国务院的授权履行出资人职责，有权对集团公司重大

事项作出确定。凡属集团公司股东权利的，未经国资委或公司章程明确授权

集团公司董事会不得行使。

第四条授权管理的基本要求是：

（一）集团公司董事会的授权事项针对投资、融资、担保、重大资产

处努、重大资金支出和对外捐赠、赞助等重大事项的授权；

（二）集团公司董事会应逐步建立起针对重大事项的年度预算（方

案）管理制度，预算外的重大决策事项应经集团董事会严格审核；