防范和打击非法金融活动方案.pdfVIP

金盾护民防范和打击非法金融活动专项行动

方案

一、活动背景与目标

近年来，随着金融创新业务的快速发展，各类非法金融活动呈现出专业

化、网络化、隐蔽化的新特征。根据xxx市金融风险监测中心统计数据显示，

2023年前三季度全市非法集资类案件涉案金额已达xx亿元，同比上升

23.7%，其中针对老年群体的养老理财诈骗案件占比高达42%。为深入贯彻落

实中央关于金融风险防控的系列决策部署，切实维护人民群众财产安全，经市

政府常务会议研究决定，由市金融监管局牵头，联合公安局、市场监管局、网

信办等12个部门组成专项工作组，自2023年12月1日上午9时起至2024

年2月29日下午17时止，开展为期90天的金盾护民专项整治行动。本次

行动将重点打击三类违法行为：一是以养老服务健康养老为名，承诺6%以

上年化收益的养老理财诈骗；二是虚构境外上市公司股权、虚拟货币等投资标

的的跨境金融诈骗；三是通过债权置换、债务重组等名义实施的非法集资活

动。通过构建预防-监测-处置全链条防控体系，力争实现以下量化指标：全

市非法金融活动新发案件数量同比下降25%，涉案金额下降30%，重点社区

宣传覆盖率达到100%，群众投诉举报