集团公司总经理办公会议事程序.pdfVIP

xxx集团公司总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为促进公司的规范运作和健康发展;完善公司内部管控制度;提高经营班子决

策水平和工作效率;根据中华人民共和国公司法、公司章程、公司董事会议事规则等有关

规定;制定本制度..

第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式;主要职责是贯彻落实

董事会的决策部署;审议向董事会提出的决策建议和方案;研究决定日常经营管理中的重

大事项..

第三条总经理办公会实行总经理负责制..若总经理因特殊原因不能出席;由董事会

指定一名副总经理主持经营班子工作;行使总经理职权;总经理办公会对董事会负责..

第二章人员组成及职责权限

第四条总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监组成..根据讨论议决的事

项;由召集人指定有关部门、公司监事列席会议..

第五条总经理办公会行使以下职权：

一贯彻执行董事会决议、董事长批示;制定具体的工作方案..

二拟订公司整体发展战略和公司年度经营计划、公司投融资计划；根据董事会下

达的年度目标和工作任务;分解确定公司各部门的目标和任务;并对完成情况进行监督、考

核..

三审议提交董事会审定的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；决定公司

内设部门规章制度、岗位职责..

四研究提交董事会会议审定的有关事项；研究决定总经理、副总经理认为执行董

事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项..

五审议提请董事会聘任或解聘的按市场化方式配置管理的高级管理人员人选；审

议职业经理人选；审议内设机构的部门正副职人选;报经董事会同意后决定聘任或解聘；

六按公司计划及相关制度审订有关员工级效考核、招聘、培训等实施方案;报董事

会审定或董事长审批..

七审议公司投资方案;报董事会审议或决定；

八制定公司年度财务预算、预算调整初步方案、年度财务决算;利润分配或亏损弥

补方案;并向董事会提出建议..

九审议公司年度融资计划和融资项目;报董事会审议或决定..

十董事会和董事长授予的其他职权..

十一按照谨慎授权原则;经理办公会对于下述交易进行审批;具体审批权限为:

1单笔投资规模20万元以下的固定资产投资、承租项目..

220万元以下的装修维修项目及施工队伍的比选确定..

3）20万元以下的中介、咨询服务等机构的比选确定及购买专家或技术人才服务..

4）单项次金额在10万元以下的会议、大型活动、培训、司法诉讼、律师代理、外

出考察等经费安排..

5以上事项经审批通过后;按有关规定实施..

前述审批权限范围内的事项;如法律、法规及其他规范性文件规定须提交董事会审议

通过;须按照法律、法规及规范性文件的规定执行..超出以上授权范围的事项;应当提交董

事会审议..

第六条总经理职责权限：

一召集和主持总经理办公会；组织实施公司的年度经营计划和投融资方案；主持公司

经营管理工作;组织实施董事会决议；组织拟订公司的基本管理制度；组织制定和完善公

司的具体规章..

二经董事长的授权或委托;可以代表公司对外签署合同和协议;并处理公司对外的

有关经营管理事务..

三审核以公司名义报送上级部门及有关领导的文件;以公司名义对外发送的重要

文件；审核全局性或全体性会议方案；审核公司重大接待活动方案;审签经营班子职权范

围内的文件和会议方案;签批与公司日常运营相关的一般接待活动方案..

四提名副总经理等高级管理人员人选;由董事会决定任免；提议聘任或解聘公司本

部除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员..

五组织拟订公司内部管理机构的设置方案；组织拟订公司员工的薪酬、福利、绩

效管理、教育培训、劳动关系管理、职业生涯规划等战略性人力资源管理制度..

六组织拟订公司投融资方案..

七出席或列席董事会会议..

八审批经股东会批准预算内单笔数额1万元以上5万元以下或预算外单笔数额1

万元以下的费用支出..

九董