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总经理办公会议事规则（可直接套用）

第一章总则

第一条【制定目的与依据】

为建立规范、高效、科学的总经理办公会运作机制，明确会议职责、程序

与纪律，提升公司经营决策的质量与效率，保障公司战略目标的实现，依据

《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》及相关内部管理制度，结合公司

实际经营管理需要，制定本规则。

第二条【会议性质与定位】

总经理办公会是公司经营管理体系中的核心决策机构，在董事会授权范围

内，负责研究、审议并决策公司日常经营管理中的重大事项，是总经理履行职

责、推动工作落实的重要平台。

第二章会议组成与参会人员

第三条【会议组成】

总经理办公会由公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及其

他由《章程》或公司制度规定的高级管理人员组成，以上为固定参会成员。

第四条【列席人员】

根据会议议题的具体内容与需要，总经理可批准邀请相关业务部门、职能

部门负责人或具体项目负责人列席会议。列席人员具有陈述、解释、补充说明

的权责，但不参与最终表决。

第五条【会议秘书】

公司综合管理部门（或总经理指定部门）应指定专人担任会议秘书，负责

会议通知、材料准备、记录、纪要起草及归档等会务工作。

第三章会议召集与召开

第六条【召集人与主持人】

总经理办公会由总经理负责召集并主持。总经理因故不能履行职责时，应

书面委托一名副总经理代为召集和主持，并明确授权范围。

第七条【会议频率】

1、例行会议：原则上每月至少召开一次，具体时间相对固定，通常安排在

每月上旬，用于审议月度经营计划、财务报告及常规重大事项。

2、临时会议：遇有下列情形之一时，总经理可随时决定召开临时会议：

出现需紧急决策的重大经营事项；

董事会或董事长提出明确要求；

超过三分之一（含）的固定参会成员联名提议并经总经理同意。

第四章会议议题与材料准备

第八条【议题来源与确定】

1、会议议题主要由总经理提出。各分管副总经理、高级管理人员及部门可

在职责范围内，就需跨部门协调或需集体决策的事项提出议题申请。

2、所有拟上会议题须填写《会议议题申报单》，明确议题背景、核心问

题、建议方案及所需决策支持，于会前提交至会议秘书。

3、会议秘书汇总议题后，报请总经理审定最终会议议程。未经审定的议

题，原则上不安排上会讨论。

第九条【议题范围】

会议议题应聚焦公司经营管理核心，主要包括：

公司年度、季度经营计划与预算方案的制定与调整；

重大投资、融资、资产处置及对外担保项目；

重要管理制度、业务流程的制定与修订；

高级管理人员以下的关键岗位人事任免、薪酬激励方案；

重大合同签订、法律风险处置及突发事件应对方案；

需向董事会汇报事项的事先审议；

其他总经理认为需集体决策的重要事项。

第十条【会议通知】

1、会议通知应至少提前3个工作日（例行会议）或1个工作日（临时会

议）由会议秘书以书面形式（如OA系统、电子邮件）发送至全体参会及列席

人员。

2、会议通知须明确会议时间、地点、议程、预计时长及汇报人。与议题相

关的背景材料、分析报告、方案文件等应作为附件一并发送。

3、如遇极端紧急情况，可先通过电话等即时通讯方式通知，但须于会后补

发书面通知及纪要。

第十一条【会前准备】

1、汇报人/部门：对负责汇报的议题，需准备内容详实、数据准确、方案

清晰的汇报材料，并对可能的问题进行预研。

2、参会人员：应在会前认真审阅全部会议材料，就相关议题进行必要调研

与思考，形成初步意见，确保会上能发表有建设性的观点。

第五章会议讨论与决策

第十二条【会议纪律】

与会人员应准时出席，因故不能参加的，须提前向总经理请假，并可就相

关议题提交书面意见。会议期间应严格遵守会场秩序，关闭或静音通讯工具。

第十三条【讨论原则与流程】

1、会议讨论遵循民主、务实、高效的原则。主持人应确保每位与会成员均

有平等、充分的发言机会。

2、讨论按议程顺序进行。通常流程为：议题提出人汇报→参会成员提问

与质询→自由讨论（可围绕方案可行性、风险、资源需求等展开）