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上市公司总经理办公会议事规则实务指南

总则框架

制度定位与适用范围

本议事规则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公

司章程》制定，旨在规范总经理办公会议事程序，明确经营管理决策机制。规

则适用于上市公司总部及各控股子公司，子公司可根据本规则制定实施细则。

议事范围界定

常规决策事项

1.战略执行类：包括董事会决议的实施方案、年度经营计划及投资计划的

拟订与执行

2.财务管理类：涵盖年度财务预决算方案、利润分配方案及亏损弥补方案

的编制

3.人事管理类：涉及员工聘用、薪酬体系、绩效考核及奖惩机制的设计与

实施

特别授权事项

1.机构设置：内部管理机构设置方案及基本管理制度的拟订

2.人事任免：副总经理、财务负责人以外的高级管理人员聘任与解聘

3.应急决策：紧急情况下总经理可行使特别处置权，但须事后向经营层报

备

会议组织规范

参会人员构成

1.核心成员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人构成法定出席

人员

2.列席机制：相关职能部门及子公司负责人根据议题需要列席会议

3.主持规则：总经理为法定主持人，特殊情况可授权副总经理代为主持

会议召开机制

1.常规会议：实行周例会制度，每周固定时间召开

2.临时会议：遇重大事项可经董事长提议、总经理决定或两名以上经营层

成员联名提议召开

3.扩大会议：每月定期召开全系统工作会议，听取各业务单元专项汇报

议事程序标准

会议准备流程

1.议题确定：实行月计划、周主题机制，每月第一周重点审议上月总结

与本月计划

2.材料准备：需决策事项应提前进行可行性论证，并附专业机构评审意见

3.通知时限：常规会议应提前24小时发送议程，重大事项需提前48小

时送达议案

会议决策机制

1.表决规则：决策事项实行一人一票制，非决策事项采用协商一致原则

2.分歧处理：出现重大分歧时应暂缓表决，必要时提请董事会裁决

3.保密要求：未经批准不得泄露会议讨论内容及决策过程

决议执行监督

会议记录规范

1.记录要素：需完整记载会议名称、时间、出席人员、讨论要点及最终决

议

2.档案管理：会议记录由办公室专人保管，借阅需经总经理书面批准

3.纪要签发：重要决议应形成正式纪要，由总经理签发后分送相关单位

执行跟踪机制

1.任务分解：决议事项应明确责任部门、完成时限及验收标准

2.督办流程：办公室负责建立决议事项台账，定期向总经理汇报执行进度

3.反馈机制：重大事项执行情况应在下次例会进行专项汇报