石嘴山银行合规知识大闯关（第二关）.docVIP

石嘴山银行合规知识大闯关（第二关）

##一、判断题

1.征信教育是征信行业发展的需要，是信息主体权益保护的需要，是培养征信人才的需要，是全社会树立诚信意识和传播征信文化的需要。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：征信教育兼具行业发展、权益保护、人才培养和诚信文化传播多重价值。

2.司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：反洗钱获取信息仅限反洗钱相关司法、行政工作使用，不得挪作他用。

3.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交