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2026年反收购策略合同书

甲方（收购方）：________________________

乙方（目标公司）：________________________

鉴于：

1.甲方有意对乙方进行收购，但乙方认为当前市场环境及自身发展需要保持独立性；

2.乙方为保护自身权益，特制定本合同，以防止甲方采取可能损害乙方及其股东利益的收购行为。

一、定义

1.“收购”指甲方或其关联方通过直接或间接方式取得乙方控制权的行为。

2.“关联方”指与甲方或乙方有股权、债权或其他形式的利益关系，足以影响其行为的人或实体。

二、反收购策略

1.乙方将采取以下措施保护自身免受收购：

a.修改公司章程，提高股东大会通过重大决议的门槛；

b.设立董事会成员提名委员会，限制单一大股东提名董事；

c.制定股权激励计划，激励员工持股，增强公司凝聚力；

d.与战略投资者签订战略合作协议，提高公司整体价值；

e.优化公司治理结构，提升公司运营效率。

2.乙方有权在必要时采取以下反收购措施：

a.回购股权：在收购过程中，乙方有权回购部分或全部股权，以维护公司独立性；

b.交叉控股：乙方及其关联方可以相互持股，形成交叉控股结构，增加收购难度；

c.要约收购：乙方可以要求甲方进行要约收购，以获得更高的收购价格；

d.增发股份：乙方可以在适当的时候增发股份，稀释甲方持股比例；

e.限制收购方提名董事：在收购过程中，乙方可以限制甲方提名董事，以确保董事会独立性。

三、合同期限

本合同自签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

四、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

a.支付违约金；

b.恢复因违约行为造成的损失；

c.支付因违约行为产生的合理费用。

2.如乙方违反本合同，导致公司控制权被甲方或其关联方取得，乙方应承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，本合同的其余条款仍具有法律效力。

六、其他

1.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

日期：______________________________

日期：______________________________