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公司信息安全管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司信息安全管理工作，保障公司信息资产的机密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失、滥用等安全风险，维护公司正常经营秩序和合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司总部及所有分支机构、全资/控股子公司，涵盖全体员工（包括正式员工、实习生、劳务派遣人员、外包人员），以及与公司存在合作关系、可能接触公司信息资产的第三方单位及人员。

本办法所指信息资产，包括但不限于：公司内部管理文件、业务数据、客户信息、财务数据、技术文档、知识产权、信息系统（业务系统、办公系统、服务器等）、IT设备（电脑、移动终端、网络设备等）、办公场所物理环境及各类存储介质（U盘、硬盘、光盘等）。

第三条基本原则

1.预防为主，防治结合：建立健全信息安全风险识别与防控机制，提前排查安全隐患，强化事前预防，同时完善应急响应机制，及时处置各类安全事件；

2.责任到人，全员参与：明确各部门、各岗位的信息安全职责，落实“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，倡导全体员工共同参与信息安全保障工作；

3.分级分类，重点保护：根据信息资产的敏感程度、业务价值和影响范围，实施分级分类管理，对核心信息和重要信息采取重点防护措施；

4.合规合法，持续改进：严格遵守国家信息安全相关法律法规，定期评估本办法的有效性，结合公司业务发展、技术升级和外部环境变化，动态优化管理措施；

5.技术与管理并重：采用先进的信息安全技术构建防护体系，同时加强管理制度建设，形成技术与管理相互支撑、协同发力的安全保障格局。

第四条管理目标

1.保障信息资产不被非法访问、篡改、泄露、破坏，确保信息的真实性、完整性和可用性；

2.防范各类信息安全事件（如数据泄露、系统瘫痪、恶意攻击等）发生，降低事件造成的经济损失和声誉损害；

3.提升全体员工的信息安全意识和操作技能，规范信息使用行为；

4.确保公司信息安全工作符合法律法规及行业监管要求，实现信息安全与业务发展协同推进。

第二章组织架构与职责分工

第五条信息安全领导小组

公司成立信息安全领导小组，作为信息安全工作的决策机构，由总经理担任组长，分管副总担任副组长，各部门负责人为成员。其主要职责包括：

1.审定公司信息安全战略、年度工作计划及重大信息安全管理制度；

2.审批重大信息安全事件的处置方案，协调跨部门信息安全资源，保障信息安全投入；

3.定期听取信息安全工作汇报，监督检查各部门信息安全职责落实情况；

4.决策信息安全工作中的重大事项，协调解决信息安全管理中的重大问题。

第六条信息安全管理部门

公司指定信息技术部门（或专门设立信息安全管理岗位）作为信息安全工作的归口管理部门，具体负责本办法的组织实施、日常监督与协调。其主要职责包括：

1.牵头制定、修订公司信息安全管理制度、技术标准及操作规范；

2.负责信息系统安全防护体系的建设、运维和升级，包括防火墙、入侵检测、数据加密等技术措施的部署与管理；

3.组织开展信息安全风险评估、安全检查、日志审计及漏洞扫描，及时发现并整改安全隐患；

4.负责信息安全事件的监测、上报、调查与处置，牵头制定应急响应预案并组织演练；

5.组织开展信息安全培训、宣传教育活动，提升全员信息安全意识和技能；

6.管理公司信息资产，建立信息资产清单，规范资产的采购、使用、保管和销毁流程；

7.对接第三方合作单位，审核其信息安全资质，监督其履行信息安全义务。

第七条各业务部门职责

各业务部门是其职责范围内信息安全管理的第一责任人，部门负责人为本部门信息安全工作的直接责任人。其主要职责包括：

1.落实公司信息安全管理制度及相关要求，结合本部门业务特点，制定具体的信息安全实施细则；

2.识别本部门的信息资产，明确资产责任人，落实具体的安全保护措施；

3.组织本部门员工参加信息安全培训和宣传教育活动，督促员工规范使用信息资产；

4.定期开展本部门信息安全自查，及时发现并整改安全隐患，填写自查报告上报信息安全管理部门；

5.发现信息安全异常或事件时，立即向信息安全管理部门及信息安全领导小组报告，并配合开展调查与处置工作；

6.提出本部门信息安全需求和改进建议，配合信息安全管理部门开展各项工作。

第八条员工职责

全体员工应严格遵守本办法及公司相关信息安全规定，履行以下信息安全职责：

1.认真学习信息安全知识，积极参加公司组织的信息安全培训，提升安全防范意识和操作技能；

2.妥善保管个人账号、密码及其他敏感信息，