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班子会议题制度

一、班子会议题制度

（一）总则

班子会议题制度旨在规范班子会议议题的提出、筛选、确定、执行及评估全过程，确保会议议题的科学性、必要性、实效性，提升决策质量和运行效率。该制度适用于公司领导班子成员参与的各类会议，包括定期例会、专题会议、临时会议等。制度遵循民主集中制原则，坚持问题导向、目标导向和结果导向，强化议题的前瞻性、战略性和操作性。

（二）议题分类与来源

1.议题分类

班子会议题分为三大类：

（1）战略类议题：涉及公司中长期发展规划、重大投资决策、核心业务布局等全局性事项；

（2）管理类议题：涉及组织架构调整、人事任免、绩效考核、风险管控等内部管理事项；

（3）运营类议题：涉及市场开拓、客户服务、成本控制、安全生产等日常经营事项。

2.议题来源

议题可由以下主体提出：

（1）班子集体：根据年度工作计划或突发事件，集体提议；

（2）董事长或总经理：针对重大事项或紧急情况，临时提议；

（3）班子成员：基于分管领域工作需求，独立提议；

（4）职能部门：如战略部、财务部、人力资源部等，根据业务进展提报；

（5）外部单位：如监管机构、合作伙伴、客户等，通过调研或反馈提报。

（三）议题提出与初步筛选

1.议题提出规范

（1）议题提报需明确议题名称、背景说明、目标要求、责任部门及预期成果，并附相关支撑材料；

（2）临时议题需提前24小时提交，紧急议题需说明紧迫性及解决方