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2025年创业融资合同协议

合同编号：CF2025-XXX

签订日期：2025年[]月[]日

签订地点：[中华人民共和国XX省XX市]

甲方（投资方）：[投资机构/个人全称]

法定代表人/负责人：[]

统一社会信用代码/身份证号：[]

注册地址：[]

联系方式：[]

乙方（融资方/创业公司）：[公司全称]

法定代表人：[]

统一社会信用代码：[]

注册地址：[]

联系方式：[]

###鉴于条款

1.乙方是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，专注于[简述公司主营业务，如“人工智能技术研发与应用”]，拥有核心技术团队及自主知识产权，为满足业务发展（如产品研发、市场拓展、团队建设等）的资金需求，拟通过股权融资方式引入外部投资。

2.甲方是专业投资机构/具有相应投资能力的个人，认可乙方的发展前景、技术实力及团队潜力，同意按照本协议约定的条款向乙方投资。

3.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本次融资事宜达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。

###一、融资金额与支付

1.融资金额：甲方同意以人民币[]元（大写：[]）对乙方进行投资（以下简称“本次融资”）。

2.支付方式：甲方应于本协议约定的交割条件成就后[]个工作日内，将投资款一次性支付至乙方指定的以下银行账户：

-开户名：[乙方公司全称]

-开户行：[]

-账号：[]

3.资金用途：乙方承诺本次融资资金仅用于[明确具体用途，如“核心产品研发（占比60%）、市场推广（占比30%）、补充流动资金（占比10%）”]，不得挪作他用。若乙方需变更资金用途，应提前[]日书面通知甲方并经甲方书面同意。

###二、估值与股权结构调整

1.投前估值与投后估值：

-本次融资的投前估值为人民币[]元，投后估值为人民币[]元（投后估值=投前估值+融资金额）。

-甲方投资完成后，持有乙方股权比例为[]%（计算公式：甲方持股比例=融资金额/投后估值）。

2.股权结构变更：乙方应在交割后[]个工作日内，完成工商变更登记，将甲方登记为乙方股东，并在股东名册中明确甲方持股比例及对应权利。

###三、交割条件

本次融资的交割（以下简称“交割”）需满足以下全部条件，且乙方已履行完毕相应义务：

1.本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（乙方需加盖公章，甲方为投资机构的需加盖公章，为个人的需签字）后生效；

2.乙方已就本次融资取得内部决策机构（如股东会）的批准，并签署相关股东会决议；

3.乙方已向甲方提供真实、准确、完整的法律文件（包括但不限于公司章程、财务报表、知识产权清单、重大合同清单、诉讼仲裁清单等），且不存在未披露的重大债务、担保、行政处罚或诉讼仲裁；

4.甲方投资资金已准备就绪，且乙方指定的收款账户已确认无误。

若上述条件未在[]年[]月[]日前（以下简称“交割截止日”）满足，任何一方有权书面通知对方解除本协议，双方互不承担违约责任。

###四、公司治理条款

####（一）董事会组成

1.交割完成后，乙方董事会由[]名董事组成，其中甲方有权委派[]名董事（若甲方持股比例达到[]%，可委派1名董事）。

2.董事会决议需经全体董事过半数（含半数）通过方可生效；但对于以下重大事项，须经甲方委派的董事同意方可通过：

-公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式；

-修改公司章程；

-增加或减少注册资本；

-对外提供担保、单笔金额超过人民币[]元的重大资产处置或投资；

-年度财务预算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

-超过[]元的银行贷款或债务融资；

-核心技术的转让、许可或质押；

-甲方认为的其他重大事项。

####（二）财务监督权

1.乙方应按照中国企业会计准则编制月度、季度、年度财务报表，并在每个会计季度结束后的[]日内、会计年度结束后的[]日内向甲方提交。

2.甲方有权聘请第三方审计机构对乙方的财务状况进行审计，乙方应予以配合并提供必要的资料，审计费用由[]承担（通常由乙方承担，若甲方单方面审计则由甲方承担）。

3.乙方开设银行账户应提前通知甲方，重大资金往来（如单笔超过[]元）应向甲方备案。

###五、创始人义务与限制

####（一）竞业禁止与兼职限制

1.乙方创始人（包括但不限于[创始人姓名]、[核心创始人姓名]）承诺，在任职期间及离职后[]年内，不得直