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三会两制一课制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于企业风险防控与合规管理的要求，结合公司内部管理实际需求，旨在明确“三会两制一课”专项管理制度框架，规范相关业务流程，防控专项风险，提升管理效能。通过构建系统化、常态化的专项管理机制，强化风险防控能力，保障公司稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司经营管理的全过程，包括但不限于业务决策、合同签订、项目执行、内部管理等领域。所有涉及专项管理范畴的业务活动，均须遵循本制度要求，确保管理闭环。

第三条本制度中下列用语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司为防控特定领域风险而建立的一整套管理机制，包括制度规范、流程管控、风险识别、应对处置、持续改进等环节。

（二）“XX风险”是指公司在经营管理过程中可能面临的合规风险、市场风险、财务风险、安全风险等潜在威胁，需通过专项管理措施进行防控。

（三）“XX合规”是指公司所有业务活动及员工行为均须符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求，确保合法合规经营。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：专项管理范围覆盖公司所有业务领域及层级，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗