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贯彻落实请示报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业法律法规及集团母公司相关管理制度要求制定，结合公司实际防控专项风险、规范业务流程的内部管理需求，旨在通过建立健全请示报告制度，强化风险防控意识，提升管理决策科学性，确保公司经营管理活动合法合规、高效有序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司经营管理的全过程，包括但不限于战略决策、业务执行、风险防控、合规审查等场景。各部门、下属单位及全体员工均应严格遵守本制度规定，确保请示报告工作及时、准确、完整。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为防控特定领域风险而建立的一整套管理制度、流程及操作规范，如采购管理、财务审批、安全生产等专项领域。

（二）“XX风险”指在XX专项管理过程中可能出现的合规、安全、财务等风险，包括但不限于操作风险、市场风险、法律风险。

（三）“XX合规”指公司经营管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度的要求，确保业务行为合法、合理、合规。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有XX专项管理活动均应纳入制度管控范围，不留管理空白；

（二）责任到人：明确各层级、各部门XX专项管理职责，确保责任主体清晰；

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先