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贵州拟建立企业白名单制度.doc

贵州拟建立企业白名单制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合贵州地区产业发展特点与企业内部风险防控需求制定。旨在通过建立企业白名单制度，规范经营行为，强化供应链管理，防范交易风险，提升企业合规经营水平。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖采购、销售、工程建设、技术服务等涉及第三方合作或资源引入的业务场景。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业围绕特定业务领域（如采购、销售）制定的全流程合规管控体系，包括供应商/客户准入、过程监控、退出管理等环节。

（二）“XX风险”指企业在经营活动中可能因信息不对称、决策失误或外部环境变化导致的合规、财务、声誉等方面的损失。

（三）“XX合规”指企业经营活动严格遵循法律法规、行业规范及内部制度，确保业务行为的合法性、合理性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有业务场景均纳入白名单管理制度；

（二）责任到人：明确各级管理者的管控责任；

（三）风险导向：优先防控高风险业务场景；

（四）持续改进：根据内外部变化动态优化制度。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，分管领导为直接责任人，统筹协调制度落实。