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董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司董事会（以下简称“董事会”）的议事方式和决策程序，确保董事会高效、科学、审慎地履行职责，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条本规则是董事会行使职权、履行职责、进行决策的基本行为准则。董事会及其成员、列席人员在董事会会议中应当遵守本规则。

第三条董事会会议是董事会行使职权的基本形式。董事会应当通过召开董事会会议的方式对公司重大事项进行审议和决策。

第四条董事会会议的召集、召开和表决程序，应当符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程和本规则的规定。

第五条董事会决策应当坚持民主集中制原则，充分发扬民主，科学审慎决策，维护公司整体利益。

第二章会议的召集与主持

第六条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条董事会定期会议每年至少召开两次。定期会议的召开时间和地点，由董事长根据公司实际情况提议，并提前通知全体董事。

第八条有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持董事会临时会议：

（一）代表一定比例以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）公