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会议决策制度

第一章总则

第一条为加强企业内部管理，防控专项风险，规范业务流程，提高决策效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位、全体员工，以及涉及公司业务覆盖的场景。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

1.专项管理：指针对特定领域或业务环节，采取一系列措施进行风险防控、合规审查和持续改进的管理活动。

2.风险：指可能导致公司利益受损、声誉受损或法律责任的风险事件。

3.合规：指符合国家法律法规、行业规范和企业内部规章制度的要求。

4.决策：指对特定问题或事项进行判断、选择和决策的过程。

第四条本制度的核心原则为：全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为第一责任人，分管领导为直接责任人，负责专项管理的统筹协调和决策审批。

第六条设立专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。

第七条划分三类主体职责：

1.牵头部门：负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。

2.专责部门：负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。

3.业务部门/下属单位：负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控。