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有限责任公司董事会议事规则1

有限责任公司董事会议事规则

(年月日有限责任公司董事会通过)

第一章总则

第一条为了规范____有限责任公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《____有限责任公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由______名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务

第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作。

(二)执行股东会决议。

(三)决定公司经营计划和投资方案。

(四)制定公司年度财务预算、决算方案。

(五)制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。

(六)制定公司增加或减少注册资本的方案。

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

(八)决定公司管理机构的设置。

(九)聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。

(十)制