全球暗网非法市场加密货币追踪技术局限——基于2023年Chainalysis、Elliptic执法协作案例.pdfVIP

全球暗网非法市场加密货币追踪技术局限——基于2023年Cha

inalysis、Elliptic执法协作案例

全球暗网非法市场加密货币追踪技术局限——基于二零二

三年链分析公司与椭圆公司执法协作案例

一、摘要与关键词

摘要：

二零二三年，全球暗网非法市场与加密货币犯罪进入了技

术对抗的深水区。随着区块链取证技术的普及以及以链分析公

司和椭圆公司为代表的商业情报机构与各国执法部门的深度协

作，传统的基于地址聚类的追踪方法已取得显著成效。然而，

本研究通过对二零二三年多起重大的跨国执法协作案例进行系

统梳理，发现当前的加密货币追踪技术在应对高度匿名化和去

中心化的犯罪手段时，正面临严重的结构性局限。研究聚焦于

暗网非法交易中的洗钱路径演变，特别是针对隐私币集成、跨

链桥洗钱、去中心化混合协议以及点对点场外交易等新兴挑战

展开深入剖析。

研究发现，尽管二零二三年的执法行动成功打掉了一批如

芯片混币器、辛巴达等核心洗钱平台，但犯罪组织迅速转向了