董事会职能管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司董事会运作，明确董事会职能，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其成员，以及其他参与董事会运作的相关人员。

第三条董事会职能管理制度遵循以下原则：

（一）依法治企原则：严格遵守国家法律法规，确保公司合法经营。

（二）民主集中原则：充分发扬民主，实行集中决策。

（三）科学决策原则：坚持科学决策，提高决策水平。

（四）责任追究原则：明确董事会成员责任，严肃追究违规行为。

第二章董事会组成与职责

第四条董事会由董事长、副董事长、董事组成。

第五条董事会职责：

（一）决定公司经营方针、投资计划、年度财务预算、利润分配方案等重大事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

（三）审议批准公司年度报告、中期报告、季度报告；

（四）决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

（五）决定公司内部管理机构的设置；

（六）决定公司对外投资、融资、担保等重大事项；

（七）决定公司高级管理人员的聘任、解聘及其薪酬待遇；

（八）监督公司高级管理人员的工作；

（九）制定公司章程、修改公司章程；

（十）其他应由董事会决定的事项。

第六条董事长主持董事会工作，副董事长协助董事长工作。董事长因故不能履行职务时，由副董事长代行其职务。

第三章董事会会议

第七条董事会