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会议纪要归档制度

第一章总则

第一条为进一步加强公司内部会议纪要的管理，规范会议纪要的形成、审核、归档及利用流程，有效防控信息管理风险，提升决策执行效率，特制定本制度。通过明确纪要归档的标准、程序和责任，确保会议决策的严肃性、可追溯性和合规性，促进公司治理体系的完善，现依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，结合公司实际运营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有涉及决策、部署、工作安排、风险防控等内容的会议，其形成的会议纪要均须遵循本制度执行。会议类型包括但不限于公司董事会、总经理办公会、部门专题会议、专项工作协调会等。凡公司组织或参与的重要会议，均需按照本制度要求进行纪要的编制、审核和归档管理。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“会议纪要专项管理”是指公司对会议纪要的生成、审核、归档、利用及监督的全流程管理活动，旨在确保纪要内容真实、完整、准确，并符合合规要求。

（二）“会议纪要管理风险”是指因纪要内容不完整、流程不规范、归档不及时或不安全等可能导致公司决策失误、信息泄露、法律责任或声誉损失的风险。

（三）“会议纪要合规性”是指会议纪要的编制、审核、归档及利用过程必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，确保纪要内容合法、程序正当、责任明确。

第四条会议纪要专项管理应遵循“全面覆盖