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反洗钱知识竞赛试卷(附答案)

一、单项选择题

1.根据我国《反洗钱法》的规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。下列不属于反洗钱核心义务主体的是：

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.律师事务所（当其提供特定服务时）

E.普通零售商店

2.客户身份识别是反洗钱工作的第一道防线。金融机构在与客户建立业务关系时，或为未建立业务关系的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务