原创力文档反洗钱考试题库及答案
一、单项选择题（每题2分，共10题）
1.金融机构应当依照（）的规定，建立健全反洗钱内部控制制度。
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.以上都是
答案：D
解析：金融机构建立健全反洗钱内部控制制度是依据法律、行政法规和规章的要求，全方位保障反洗钱工作的有效开展。
2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
答案：B
解析：为便于追溯和调查，规定客户身份资料和交易信息在业务及交易结束后至少保存5年。
3.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。对于客户为
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