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自查：银行支行反洗钱工作自查报告

一、引言

为全面贯彻落实国家反洗钱法律法规要求，切实履行金融机构反洗钱义务，防范化解洗钱及恐怖融资风险，根据总行及上级行关于反洗钱工作的统一部署和相关文件精神，本行（以下简称“本行”）近期组织开展了反洗钱工作专项自查。本次自查旨在通过对本行反洗钱工作机制建设、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存、反洗钱培训与宣传等方面进行全面梳理和检查，及时发现并纠正工作中存在的问题与不足，进一步提升本行反洗钱工作的合规性和有效性，保障业务健康稳健运行。自查工作严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》等法律法规及监管要求，并结合本行实际业务情况进行。

二、自查组织与实施情况

（一）自查组织领导

为确保本次自查工作的顺利开展并取得实效，本行成立了以支行行长为组长，分管副行长为副组长，运营管理部、客户经理部、风险管理部等相关部门负责人为成员的反洗钱工作自查领导小组。领导小组负责统筹协调整个自查工作，明确各部门及相关人员的职责分工，审定自查方案，指导解决自查过程中遇到的重大问题，并对自查结果进行审议。

（二）自查范围与内容

本次自查范围涵盖本行所有对公、对私业务条线，包括但不限于开户业务、存取款业务、转账汇款业务、票据业务、银行卡业务等。自查内容主要围绕以下几个核心方面展开：