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反洗钱培训考试

考试时间：120分钟

总分：100分

一、单项选择题（每题1分，共30分）

修订后的《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2024年11月8日

B.2025年1月1日

C.2025年7月1日

D.2026年1月1日

答案：B

反洗钱工作的核心目标不包括（）。

A.预防洗钱活动

B.遏制洗钱及相关犯罪

C.维护金融秩序和国家安全

D.提高金融机构盈利水平

答案：D

下列哪项不属于洗钱上游犯罪的七类重点类型？（）

A.贪污贿赂犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.侵犯知识产权犯罪

D.走私犯罪

答案：C

金融机构客户身份资料和交易记录的保存期限为（）。

A.业务关系结束后5年

B.交易发生后5年

C.业务关系结束后10年

D.交易发生后10年

答案：C

金融机构对低风险客户可采取的尽职调查措施是（）。

A.简化流程

B.强化资金来源审查

C.穿透式受益所有人识别

D.实时交易监控

答案：A

反洗钱特别预防措施不包括（）。

A.停止向名单所列对象提供金融服务

B.限制相关资金转移

C.冻结客户所有账户

D.终止与高风险客户业务关系

答案：C

个人发现洗钱活动后，有权向（）举报。

A.金融机构客服

B.反洗钱行政主管部门

C.行业协会

D.媒体

答案：B

下列哪项不属于金融机构反洗钱义务？（）

A.客户