独立董事制度.pdfVIP

浙江新和成股份有限公司

独立董事制度（讨论稿）

为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的

法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层

的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》及《公司章

程》等有关规定，特制定公司独立董事工作制度。

第一条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，

并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独

立客观判断关系的董事。

第二条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独

立董事应当符合下列基本条件：

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的

资格；

(二)具有本制度第三条所要求的独立性；

(三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章

及规则；