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物资管理定岗、定员、定责制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于规范物资管理的指导意见制定，结合公司物资管理现状及防控专项风险的实际需求，旨在明确物资管理定岗、定员、定责的具体要求，规范业务流程，防范操作风险，提升物资使用效率，确保公司资产安全完整。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖物资采购、仓储、领用、盘点、报废等全生命周期管理场景，包括但不限于生产物资、办公设备、固定资产等。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指以岗位权限划分为基础，以责任追究为保障，通过流程控制、系统监控等手段，实现物资管理全环节合规化、精细化的管理模式；

（二）“XX风险”指因岗位权责不清、流程缺失、人为干预等因素导致的物资流失、账实不符、使用不当等潜在损失；

（三）“XX合规”指物资管理活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，做到程序合法、记录完整、责任明确。

第四条物资管理XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，确保所有物资管理环节纳入制度管控范围；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的权限与义务；

（三）风险导向原则，聚焦高风险环节实施重点管控；

（四）持续改进原则，根据内外部环境变化动态优化管理机制。