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猕猴管控制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及《集团母公司关于风险防控与合规管理的规定》等相关法律法规及行业准则制定，结合企业实际运营需求，旨在强化内部控制体系，防控专项风险，规范业务流程，提升管理效能，保障企业资产安全、经营合规及可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司经营管理的全过程，包括但不限于采购、销售、财务、项目管理、数据安全等专项领域，以及所有业务场景下的风险防控与合规管理活动。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对特定业务领域或风险类型，实施系统性、全流程的风险识别、评估、应对与监控管理活动，如采购专项管理、财务专项管理、数据安全专项管理等。

（二）“XX风险”指企业在经营管理过程中可能面临的合规风险、市场风险、操作风险、财务风险等，包括但不限于法律合规风险、信息安全风险、业务操作风险等。

（三）“XX合规”指企业在经营活动中严格遵守国家法律法规、行业准则及内部管理制度，确保各项业务合法合规、风险可控。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保专项管理覆盖所有业务领域、所有业务流程、所有层级员工，不留管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体及岗位人员的专项管理职责，实现责任闭环。