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上市公司独立董事工作制度（2026年版）

第一章总则

第一条制度目的

为持续优化公司治理架构，规范公司运作流程，全方位维护股东权益，精准规避决策风险，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等现行法律法规，结合公司章程，特制定本工作制度，致力于构建独立董事高效履职的制度保障体系。

第二条独立董事定义

独立董事是独立于公司日常经营管理，不在公司担任除董事外其他职务，且与公司、主要股东、实际控制人间不存在可能干扰其独立客观判断的关联关系的董事，其核心职能是为公司决策提供外部专业视角，保障决策科学性与公正性。

第三条独立董事使命

独立董事肩负对全体股东的忠实与勤勉义务，严格遵循法律法规、监管部门要求及公司章程，深度参与公司董事会决策，发挥专业特长，对重大事项进行监督制衡，为公司战略发展提供专业咨询，重点维护中小股东合法权益，确保公司决策机制的平衡与有效。

第四条独立董事履职原则

独立董事履职不受公司内部管理层、主要股东、实际控制人等不当干预，秉持客观公正立场，基于自身专业知识与经验独立作出判断，其意见表达、投票决策等行为不受其他利益关系左右，切实维护公司长远利益与股东整体权益。

第五条独立董事任职限制与配备标准

1.独立董事最多在包括本公司在内的三家境内上市公司兼任独立董事，确保有充沛时间与精力深入了解公司业务，全程参与董事会各项议程，切实履行监督、咨询等职责