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上市公司董事、高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为规范上市公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，依据《公司法》等法律法规及公司章程，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。

第二章离职情形与程序

第三条公司董事和高级管理人员可在任期届满前辞职，需向公司提交书面辞职报告，说明辞职原因。辞职报告送达当日生效，公司须在两个交易日内披露相关情况。

第四条出现以下情形时，在改选出的董事就任前，原董事应继续履行职责，除非另有法规规定：

董事任期届满未及时改选，或任期内辞任致董事会成员低于法定最低人数；

审计委员会成员辞任致成员低于法定最低人数，或缺乏会计专业人士；

独立董事辞任致董事会或其专门委员会中独立董事比例不符规定，或缺乏会计专业人士。

第五条董事提出辞职后，公司应在60日内完成补选，保证董事会及其专门委员会构成符合法律规定。

第六条若公司董事、高级管理人员任职期间出现以下情况，公司应依法解除其职务：

无民事行为能力或限制民事行为能力；

因贪污、贿赂、侵占财产等犯罪行为被判刑，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，缓刑考验期满未逾两年；

担任破产清算公司、企业董事或厂长、经理且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年