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上市公司董事会秘书工作细则（2026年版）

一、总则

第一条【制定目的与依据】

为规范公司董事会秘书的选聘、履职与管理，提升公司治理与信息披露质量，防范资本运作风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海/深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本细则。

第二条【地位与性质】

董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所、各中介机构及全体股东之间的法定联络人，其诚信、专业、勤勉的履职是公司治理有效性与资本市场公信力的重要保障。

第三条【协同工作机制】

董事会秘书领导董事会办公室（或承担相应职能的部门）开展工作。在履职过程中，应建立并维护与财务部、法务部、内部审计部等关键部门的常态化协同机制，确保财务信息准确、法律风险可控、内控执行有效，共同保障公司规范运作。

二、任职资格与条件

第四条【基本条件】

担任公司董事会秘书，应当具备以下基本条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质，诚实守信，廉洁奉公，不存在法律法规、监管规定及《公司章程》禁止担任董事、高级管理人员的情形；

（二）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等专业知识，熟悉公司治理、资本市场运作及信息披露相关法律法规；

（三）具备较强的沟通协调能力、文字表达能力、逻辑分析能力及应急处置能力。

第五条