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上市公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范上市公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司章程，制定本规则。

第二章董事会的组成及其职权

第二条董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本规则。

第三条董事会应在法律法规和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条董事会由七名董事组成，包括三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人，可设副董事长。非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举产生。董事任期三年，可连选连任。

第五条董事会下设办公室，处理日常事务，设秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管等事宜。

第六条董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。

第七条下列事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，如关联交易、承诺变更等。

第八条董事长由全体董事过半数选举产生，行使主持股东会、召集董事会会议等职权。

第九条副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务时，由副董事长履行。

第三章董事会会议的召集和通知

第十条董事会会议由董事长召集和主持。

第十一条董事会定期会议应提前十日书面通知全体董事，临时会议可采用书面或电话等通讯方式，提前两日通知。特殊情况下，经全体董事一致同意可缩短或豁免通