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上市公司独立董事津贴制度

第一章总则

第一条制定目的

为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》和公司章程的有关规定，按照权、责、利结合的原则，特制订本制度。

第二条适用对象

本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第二章津贴标准及发放

第三条津贴原则

独立董事津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等因素，确保津贴合理反映其贡献。

第四条津贴标准

基本津贴：独立董事津贴为每人每年120,000元人民币。

会议津贴：除基本津贴外，独立董事按实际出席公司董事会会议、股东大会的次数及时间，另行领取会议津贴，具体标准为：董事会会议每人每次3,000元，股东大会每人每次2,000元。

特别补贴：对于涉及重大复杂事项的决策、专项调研等额外工作，经公司认定后，给予每人每次5,000元的特别补贴。

以上津贴标准均为税前标准，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税。津贴于股东会决议通过当日起次月计算，按季度发放。

第五条费用报销

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公