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上市公司董事会战略委员会实施细则

第一章总则

第一条为满足上市公司（以下简称“公司”）战略发展需求，提升公司核心竞争力，明确公司发展规划，优化投资决策流程，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益与质量，完善公司治理架构，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》相关规定，特制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会作为董事会下设的专门工作机构，主要承担对公司长期发展战略及重大投资决策的前期研究与建议职责，为公司战略规划提供科学依据与专业指导。

第二章人员组成

第三条战略委员会由[具体成员数量]名成员构成，其中独立董事至少占[相应比例]。

第四条战略委员会委员的提名方式涵盖公司董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上等多方主体，最终由董事会择优选举产生，确保委员具备专业素养与履职能力。

第五条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，全面主持委员会工作，协调内外部资源，推动战略研究与决策进程。若董事长因特殊原因无法履职，可指定其他资深独立董事代行职责，保障委员会运作连续性。

第六条战略委员会的任期与董事会任期保持一致，委员任期届满后，若考核合格且符合连任条件，可连选连任。任期内，一旦委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动终止，委员会需