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上市公司董事会议事规则

第一章总则

第一条制度目的与依据

为明确[公司名称]董事会的职责权限，规范其组织和行为，确保工作效率与科学决策，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程，特制定本规则。

第二条董事会定位

董事会作为公司常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司及全体股东利益，负责公司发展目标和重大经营活动决策。

第二章董事

第三条董事任职资格

董事由自然人担任，存在以下情形之一的，不得担任公司董事：

无民事行为能力或限制民事行为能力；

因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序被判刑，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

担任破产清算公司、企业董事或厂长、经理，负有个人责任，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

担任违法被吊销营业执照、责令关闭公司、企业法定代表人，负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

个人因负债较大且到期未清偿被列为失信被执行人；

被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限未满；

法律、行政法规、部门规章及深交所规定的其他情形。

违反上述规定选举、委派董事的，选举、委派或聘任无效。若董事任职期间出现上述情形，公司应解除其职务。

第四条董事候选人披露要