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XX集团股份有限公司外派执行董事管理制度

第一章总则

第一条为规范和完善XX集团有限公司（简称“集团公司”，下同）对子集团外派执行董事的管理行为，根据国家相关法律法规及集团公司的实际情况，特制定本制度。

第二条集团公司依据《出资协议》和《公司章程》向子集团委派执行董事，经董事会选举产生。执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向集团公司提交所在子集团运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。

第二章职责、权利与义务

第三条外派执行董事履行下列职责：

（1）履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。

（2）自觉接受集团公司相关职能中心的业务培训、业务指导。

（3）维护并促进集团公司与子集团之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对子集团的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。

（4）针对子集团的业务发展和管理情况进行分析，向集团总部提出子集团下属子公司的股权处置意见。

（5）对需经集团公司董事会审议的议案和其他信息进行研究，为集团公司股权管理决策提供支持。

（6）传达董事会决策，并确保决策顺利实施。

（7）指导并督促子集团及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一次，是外派执行董事向集团公司提交的正式报告；不定期报告视集团公司管理的需要或外派